El expediente armado, validado y firmado — antes de enviarlo a decisión.
Documentos desde tu canal: API, MCP, correo, WhatsApp o las carpetas del cliente.
Datos estructurados con IA más validadores oficiales mexicanos (CURP por algoritmo RENAPO, RFC, formato bancario).
Cada documento contra los demás del expediente. RFC contra CSF. Domicilio contra comprobante. Ingreso declarado contra depósitos. En PyME multi-empresa: accionariado entre empresas hermanas del caso.
Exposición consolidada del grupo: acreditado, obligados solidarios y operaciones suman a una sola exposición a nivel caso.
Tu política aplicada con motivo y firma. Codificada en archivos legibles, evaluada por motor.
Registro auditable con quién, cuándo y con qué política. Listo para CNBV.
Los seis pasos son lo que un broker necesita para entregar expediente limpio al banco. Del lado banco se agregan validaciones específicas (PLD, KYC reforzado contra Buró, cruces contra SAT, SIGER e INE) cuando se activa una línea con licencia regulada. Es el mismo agente con configuración distinta, no dos agentes.
«1 expediente real disparó 1 regla y produjo decisión auditable de extremo a extremo contra clientes reales.» Validación regulatoria completa en cada despliegue. Procesamiento en segundos por documento, no en días.